Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / KINH NGHIỆM XÉT XỬ: BẢN ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM SỬA BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM CÓ HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ THÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI TỘI “ĐÁNH BẠC” VÀ TỘI “CHO VAY LÃI NẶNG”

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: BẢN ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM SỬA BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM CÓ HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ THÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI TỘI “ĐÁNH BẠC” VÀ TỘI “CHO VAY LÃI NẶNG”

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hội đồng xét xử, Thư ký và những những người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn luật định, đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dương Thị H khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm quy kết; lời khai của bị cáo H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của chính bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với tang vật thu được và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

  • Hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự: Từ ngày 13/4/2018 đến ngày 15/01/2020, H đã 03 lần cho anh Nguyễn Đình L vay tổng số tiền 000.000 đồng với lãi suất 3.000đồng/1.000.000đồng/ngày (tương đương 109,5%/năm và cao hơn 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự), qua 03 lần cho anh L vay tiền, H thu được số tiền lãi là 39.900.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 32.338.358 đồng (39.900.000đ – 7.651.042đ, 7.651.042đ là số tiền lãi tối đa H được hưởng theo quy định của pháp luật). Đối với người vay Vàng A Ch1: Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 31/3/2019, H cho anh Vàng A Ch1 vay 1 lần số tiền 35.000.000 đồng với lãi suất 3.500đồng/1.000.000đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 119,4%/năm). Anh Ch1 đã trả H tiền gốc và lãi là 57.500.000 đồng. H thu được số tiền lãi qua việc cho anh Ch1 vay tiền là 38.500.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 32.056.165 đồng (38.5000.000đ – 6.443.835đ, 6.443.835đ là số tiền lãi tối đa H được hưởng theo quy định của pháp luật). Tổng số tiền H thu lợi bất chính qua việc cho anh Nguyễn Đình L và Vàng A Ch1 vay là 64.394.523 đồng.
  • Về hành vi đánh bạc: Từ giữa năm 2019 đến tháng 6/2020, Dương Thị H, Phan Thị Th1, Đỗ Thị H1, Vũ Thị Thanh Nh, Trịnh Thị Ph1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái quy định của nhà nước, cụ thể như sau:

+ Dương Thị H 05 lần đánh bạc với Phan Thị Th1 lần lượt vào ngày 09/7/2019 với số tiền là 60.110.000đồng, số tiền này do Th1 nhận của các đối tượng khác rồi chuyển cho H gồm: Vũ Thị Thanh Nh đánh bạc với Th1 03 lần trên 5.000.000 đồng với số tiền 18.710.000 đồng; 01 lần Trịnh Thị Ph1 đánh bạc với Th1 số tiền 36.250.000 đồng; 01 lần Th1 đánh bạc với nick zalo là “Rêu Phong” với số tiền 5.150.000 đồng.

+ Dương Thị H đánh bạc với Đỗ Thị H1: Khoảng tháng 5/2020, H1 biết H ghi số lô, số đề trái quy định của nhà nước nên H1 thỏa thuận và thống nhất mua số lô, số đề với H, cụ thể: H và H1 thống nhất lấy 02 số cuối của các giải kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng từng ngày để so với số lô, số đề trả thưởng cho người đánh trúng, đối với số đề nếu khách đánh trúng thì được trả thưởng gấp 70 lần, đối với số lô ghi theo điểm nếu khách trúng được trả 80.000đ/điểm, đối với số lô xiên nếu khách đánh trúng được trả 10.000đ/điểm, đối với số lô xiên ba nếu khách đánh trúng được trả 40.000đ/điểm, đối với số lô xiên bốn nếu khách đánh trúng được trả gấp 400 lần. Từ ngày 27/5/2020 đến ngày 19/6/2020, H và H1 đánh bạc với nhau 19 lần, trong đó có 3 lần có tổng số tiền đánh bạc từ trên 5.000.000 đồng với số tiền 53.700.000 đồng (lần lượt vào các ngày 30/5/2020 với số tiền 20.800.000đồng, ngày  31/5/2020  với  số  tiền  18.200.000  đồng  và  ngày 08/6/2020  với  số  tiền 14.700.000 đồng).

Do có các hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Thị H về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 và tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo Dương Thị H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng do hám lợi nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi cho vay với mức lãi suất cao gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất Bộ luật dân sự quy định và thu lợi bất chính số tiền 64.394.523 đồng. Bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc 05 lần với Th1 có số tiền mỗi lần đánh bạc từ trên 5 triệu đồng với số tiền 60.110.000 đồng, 03 lần đánh bạc với H1 có số tiền đánh bạc từ trên 5 triệu đồng với tổng số tiên 53.700.000 đồng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về tín dụng. Bị cáo có vai trò cao nhất trong vụ án, là người khởi xướng và thực hành tích cực. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 và tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo H 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, xử cùng thời điểm về hai tội đều bằng hình phạt cải tạo không giam giữ là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có căn cứ cần được chấp nhận. Tuy nhiên khi xem xét về hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo bị bệnh tim, có con nhỏ, bị cáo đã nộp 60 triệu đồng tiền phạt, do đó thấy cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Bản án số 14/2022/HS-PT

—————

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online